Рубрики
Виды мошенничества

Налоговая следит за тобой Теоретически…

Налоговая следит за тобой

Теоретически любой перевод на карту гражданина может быть определен как доход, с которого должен быть уплачен НДФЛ.

Опровергнуть это, можно лишь одним способом – доказать обратное: либо это не доход (а возврат займа, например), либо это доход, который не подлежит налогообложению.

Если доказать это не удастся, придется понести ответственность за совершение налогового правонарушения – заплатить штраф в сумме 20% от всей суммы неуплаченного налога, а также, разумеется, уплатить налог и пени за просрочку. К подозрительным переводам относятся:
• Переводы на банковские карты граждан от юридических лиц (или предпринимателей).
• Переводы на банковские карты от физических лиц на постоянной основе.

Поэтому, лучше сразу указывать при переводе назначение платежа (подарок, заем и т.п.) и хранить все письменные договоры не меньше трех лет.